Centro de Cumplimiento

Contenido educativo y actualizaciones para apoyar la comprensión del marco AML/CFT en Guatemala.

Guías y recursos

Contenido educativo para comprender y preparar el cumplimiento del Decreto 15-2026.

Qué es, fechas clave, qué leyes deroga, enfoque basado en riesgo y sanciones.

Quiénes están comprendidos (Art. 3) y test informativo para evaluar su actividad.

Ocho pasos para preparar su empresa antes del 17 de septiembre de 2026.

Persona Obligada, beneficiario final (20%), PEP, EBR, KYC, RTS y PSAV explicados.

Criterios para escoger la herramienta que sostenga el cumplimiento de su entidad.

Respuestas rápidas sobre la ley y la plataforma VERIDEX.

Próximamente: qué información recopilar y cómo documentarla.

Próximamente: guía de identificación de propiedad real y listas PEP.

Reglamento y disposiciones de la IVE conforme se publiquen.

Priorice siempre fuentes oficiales para contenido jurídico y regulatorio.

Antes de publicar, agregue enlaces oficiales directos al Decreto, Reglamento y resoluciones específicas conforme estén disponibles.